Белорусский банк опроверг обвинения властей США в отмывании денег

Обвинения министерства финансов США в адрес белорусского "Кредэксбанка" (CredexBank), названного американскими чиновниками "ключевым центром глобального отмывания денег", являются "полной глупостью". Об этом заявил генеральный директор финорганизации Александр Аксеневич, передает Lenta.ru со ссылкой на "Интерфакс".

"Сейчас мы пытаемся установить контакты с Минфином США, чтобы добиться опровержения этой, мягко говоря, неправдоподобной информации", - добавил Аксеневич. Глава "Кредэксбанка" добавил, что заявления американской стороны нанесли ущерб репутации банка.

Минфин США 22 мая включил "Кредэксбанк" в "черный список" банков, которые, предположительно, причастны к отмыванию незаконных средств. В частности, чиновники утверждали, что с января по март 2010 года банк провел платежи на общую сумму в миллиард долларов в адрес фиктивных компаний.

Деловые СМИ отмечали, что параграф 311 Патриотического акта США, по которому белорусский банк был отмечен как сомнительный, ранее применялся только в отношении девяти финансовых организаций в четырех юрисдикциях. Санкции американской стороны предполагают запрет на операции "Кредэксбанка".

"Кредэксбанк" (CredexBank) был основан в 2001 году в свободной экономической зоне "Минск" и до февраля 2007 года назывался "Северный Инвестиционный банк". 98,82 процентов акций банка принадлежит швейцарскому инвестиционному холдингу Vicpart Holding, еще 1,18 процента - ИООО "Сэнтэкинвест". Конечным собственником является Michel Haessig (Швейцария).